乐鱼徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事包管通知布告内容的真实、正确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉。徐州项目机械科技株式会社第四届董事会第二十六次集会通知在２００７年１月２６日（礼拜五）以书面体式格局发出，集会在２００７年２月８日（礼拜四）以非现场体式格局召开。公司董事会成员９人，现实行使表决权的董事９人，别离为王平易近师长教师、杨勇师长教师、李锁云师长教师、吴江龙师长教师、张玉纯师长教师、苏颖倩女士、宋学锋师长教师、李力师长教师、冯润平易近师长教师。公司监事审视了集会议案。本次集会的招集、召开以及表决步伐切合有关法令、法例以及公司《章程》的划定，集会造成的决定正当有用。集会审议经由过程如下事变： 1、审议经由过程关在让渡江苏汉高信息财产株式会社股分的议案该议案触及联系关系生意业务事变，公司董事长王平易近师长教师，董事杨勇师长教师、李锁云师长教师、吴江龙师长教师、张玉纯师长教师为联系关系董事，应逃避表决。联系关系董事逃避后，出席本次集会的４名非联系关系董事对于此议案举行了表决。表决环境为：４票赞成，０票否决，０票弃权公司董事会决议将所持江苏汉高信息财产株式会社３０％的股分让渡给徐州项目机械集团有限公司，生意业务价格为１０００万元。内容详见２００７年２月９日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮新闻网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２００７－７的通知布告。自力董事就此事变揭晓的自力定见详见附件。 2、审议经由过程关在出售唐山钢铁株式会社股票的议案表决环境为：９票赞成，０票否决，０票弃权公司董事会决议尽快经由过程证券生意业务二级市场出售所持唐山钢铁株式会社的２９６，４００股股票。 3、审议经由过程关在结合开发徐州市矿山路２２号宗地的议案表决环境为：９票赞成，０票否决，０票弃权内容详见２００７年２月９日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮新闻网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２００７－８的通知布告。该议案尚需提交公司２００７年第一次姑且股东年夜会审议。 4、审议经由过程关在召开��APP２００７年第一次姑且股东年夜会的议案表决环境为：９票赞成，０票否决，０票弃权。董事会决议在２００７年２月２７日（礼拜二）上午召开公司２００７年第一次姑且股东年夜会。集会召开通知详见２００７年２月９日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮新闻网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２００７－９的通知布告。特此通知布告。徐州项目机械科技株式会社董事会二００七年仲春八日附件：徐州项目机械科技株式会社自力董事关在让渡江苏汉高信息财产株式会社股分的自力定见按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》（２００６年修订）以及公司《自力董事事情轨制》的有关划定，作为公司的自力董事，本着脚踏实地、当真卖力的立场，基在自力判定的态度，现就此事变揭晓以下自力定见： 1、徐州项目机械集团有限公司（如下简称徐工集团）是公司控股股东徐工集团项目机械有限公司（间接持有公司２７．４７％的股分）的母公司，是公司的现实节制人，是以本次生意业务组成了联系关系生意业务。 2、本次联系关系生意业务是按照“瘦身轻装一体化”的调解战略，集中资源成长主业，进一步“瘦身”的需要。 3、按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》（２００６年修订）的有关划定，本次生意业务可以不礼聘审计机构举行审计，但为包管生意业务的主观性，公司礼聘了江苏徐州公道管帐师事件所对于汉高公司截至２００６年１０月３１日的财政陈诉举行了审计。未发明其于审计历程中有掉行业公认的营业尺度及品德规范的征象。 4、本次生意业务订价是按照审计成果协商确定的，未发明侵害公司及其股东、出格是中小股东好处的举动。 5、履约威力阐发截至２００６年１２月３１日，徐工集团总资产为９３３，３１４．３９万元，欠债６５７，３０３．８１万元，净资产２７６，０１０．５８万元。按照徐工集团净资产环境，公司以为其有威力付出上述价款，应获取的价款基本上不会造成坏帐。 6、联系关系董事于表决历程中依法举行了逃避，联系关系董事逃避后，参会的４名非联系关系董事对于此议案举行了表决。表决步伐切合有关法例以及公司《章程》的划定。赞成《关在让渡江苏汉高信息财产株式会社股分的议案》。二○○七年仲春八日自力董事具名：宋学锋李力冯润平易近/乐鱼

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